21 августа вступил в силу Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», в новой редакции. Закон о финансовом мониторинге, так его называют в своих кругах специалисты, направлен на приведение украинской национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В соответствии с актом, приобретение объектов недвижимости на сумму свыше 400 тыс. грн. а также автомобиля, драгоценностей или антиквариата – дороже 150 тыс. грн. автоматически заносит покупателя в «черный список» и источники его доходов будут тщательно проверяться.
Кому и зачем необходим Закон об «отмывании денег»
На введение подобного закона Украину сподвиг МВФ (Международный валютный фонд), а рекомендации касаемо поиска и конфискации доходов, полученных преступным путем, Украина получила еще в 1990 году от Международной комиссии по борьбе с легализацией преступных доходов ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. ФАТФ - межправительственная организация, которая была создана для выработки и реализации коллективных мер борьбы с «отмыванием» преступных доходов и финансированием терроризма. Учреждена в соответствии с решением саммита «большой семёрки» в Париже в 1989 году. Пожелания ФАТФ к нормативному регулированию борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, оформлены в виде 40 рекомендаций. Суть рекомендаций состоит в том, что в стране должна быть налажена система контроля и наблюдения за денежными потоками, которые имеют сомнительное происхождение, создана соответствующая система органов, призванных осуществлять такой контроль и мониторинг, выработаны принципы проведения международного сотрудничества и тому подобное.
При этом ссориться с этой организацией категорически не рекомендуется, так как это влечет за собой попадание в черный список стран с неблагонадежной репутацией и высокими рисками для сотрудничества. Кстати, Украина уже имеет опыт пребывания в этом списке (с 2001г по 2004г). Именно в этот период Украина и приняла первую редакцию обсуждаемого закона, которая на сегодняшний день устарела
В этом году над Украиной вновь нависла угроза попадания в список «неблагонадежных», что и вызвало незамедлительное введение Закона в новой редакции, которая направлена на обеспечение реализации положений европейских общепринятых правил и норм.
Нововведения необходимы Украине и для того, чтобы средства, полученные от незаконной деятельности в Украине, и вывезенные за ее пределы, возвратились на родину. Ранее в случае возбуждения уголовного дела за границей они могли быть изъяты в бюджет иностранного государства, в котором уже действовали соответсвующие нормы.
Комментариев нет:
Отправить комментарий